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德國(guó)Deutschmann自動(dòng)化成立于上世紀(jì) 80 年代，以機(jī)器自動(dòng)化和電子凸輪開(kāi)關(guān) (凸輪控制) 聞名。隨著公司的發(fā)展DEUTSCHMANN產(chǎn)品已涉及工業(yè)數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)總線和工業(yè)以太網(wǎng)有關(guān)的通信產(chǎn)品。

Deutschmann 電子凸輪控制
LOCON 17-0360-I
LOCON 17PM-0360-I
LOCON 17-0360-L
LOCON 17PM-0360-L
LOCON 16-0360-L
LOCON 16PM-0360-L
LOCON 16 -0360 -L -X011
LOCON 24 -0360 -I -IP65
LOCON 24
LOCON 24PM
LOCON 48
LOCON 48PM
LOCON 64
LOCON 64PM
LOCON 24-0360-I
LOCON 24PM-0360-I
LOCON 24PM-0360-I
LOCON 24PM-0360-L

　　▲ LOCON 16 電子凸輪控制單元

DEUTSCHMANN 模塊
LOCON 90
LOCON 100 基本模塊
LOCON 100-MB 基本模塊 帶 Modbus RTU通訊接口
LOCON 100-PB 基本模塊 帶 Profibus接口
LOCON 100-A32 有32個(gè)I / O擴(kuò)展模塊用于LOCON 100/100-PB
LOCON 200 基本模塊
LOCON 200-PB 基本模塊 帶 Profibus接口
LOCON 200-Out I/O8 有8 I/Os個(gè)擴(kuò)展模塊 用于 LOCON 200/200-PB

　　　　▲ LOCON 200

Deutschmann 編碼器集成凸輪控制
ROTARNOCK 80 TN65-0360-80
ROTARNOCK 100 TN65-4096-100
ROTARNOCK 80
ROTARNOCK 80 PB
ROTARNOCK 100
ROTARNOCK 100
PB ROTARNOCK 100 FB*

Deutschmann 值編碼器
TA58-4096-GSE-IE
SA58-4096-GSC-IER
TA58-1024-GSE-IE
TA58-4096-GSE-IER
TA58-8192-GSE-IE
TA58-0360-GYE-ID
TA58-1000-GYE-ID
TA58-1024-GYE-ID
TA58-4096-GYE-ID
TA58-0360-GYE-IDR
TA58-1000-GYE-IDR
TA58-4096-GYE-IDR
SA58-0360-GYC-ID
SA58-0360-GYC-IDR
SA58-4096-GYC-IDR

　　　　▲ 值編碼器 SA58

Deutschmann 編碼器電纜
K-ES-08-R12B-10-AE-12
K-ES-08-R12B-10-00-12
K-EP-01-R16B-10-00
K-EP-01-R16B-10-AE
K-EP-01-R16B-10-D25S
K-EP-03-R16BZ-10-00

Deutschmann ROTARNOCK 電纜
K-NR-07-D25B-10-00
K-NR-07-D25B-10-AE
K-NR-07-D25B-10-D25S
K-NR-07-R28B-10-00
K-NR-07-R28B-10-AE

Deutschmann 動(dòng)態(tài)切換加速器SPEEDY
DSB SPEEDY-50V-1A
DSB SPEEDY-100V-1A
DSB SPEEDY-50V-4A
DSB SPEEDY-100V-4A

Deutschmann 協(xié)議轉(zhuǎn)換器UNIGATE ® CL
UNIGATE CL系列協(xié)議轉(zhuǎn)換器能夠?qū)崿F(xiàn)CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Profibus, Profinet, Modbus Tcp, Ethernet/IP, MPI, LonWorks, BACnet/IP等現(xiàn)場(chǎng)總線和以太網(wǎng)協(xié)議與串口之間轉(zhuǎn)換。

Deutschmann 網(wǎng)關(guān) UNIGATE ® CM

Deutschmann 網(wǎng)關(guān) UNIGATE® CX
UNIGATE CX系列智能網(wǎng)關(guān)能夠?qū)崿F(xiàn)CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Profibus, Profinet, Modbus Tcp, Ethernet/IP, MPI, LonWorks, BACnet/IP等現(xiàn)場(chǎng)總線和以太網(wǎng)協(xié)議之間相互轉(zhuǎn)換。

網(wǎng)關(guān)系列以太網(wǎng)線路 UNIGATE ® EL

ALL-IN-ONE總線節(jié)點(diǎn) UNIGATE ® IC
UNIGATE IC系列是一體化嵌入式協(xié)議轉(zhuǎn)換器，可以讓您的設(shè)備立刻連接CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Profibus, Profinet, Modbus Tcp, Ethernet/IP, MPI, LonWorks, BACnet/IP等現(xiàn)場(chǎng)總線。

 
　　▲ 網(wǎng)關(guān)UNIGATE CM　　　　　　　　▲ 網(wǎng)關(guān)UNIGATE CX

Deutschmann編碼器TA58-4096-GSE-IE聞名

Deutschmann編碼器TA58-4096-GSE-IE聞名

銀行開(kāi)發(fā)的檢測(cè)匯款信息的反洗錢(qián)檢測(cè)系統(tǒng)是通過(guò)賬戶(hù)來(lái)獲取數(shù)據(jù)，對(duì)于大額及可疑的交易信息需要人工操作，導(dǎo)致銀行在向反洗錢(qián)檢測(cè)中心上報(bào)數(shù)據(jù)的過(guò)程中存在漏報(bào)和錯(cuò)報(bào)，致使大額匯款信息存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。（2）由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有限性和局域性，大部分的客戶(hù)交易無(wú)法使得反洗錢(qián)數(shù)據(jù)得到實(shí)時(shí)監(jiān)控，有時(shí)洗錢(qián)組織會(huì)將大筆的資金分散成許多小額的資金通過(guò)不同的網(wǎng)點(diǎn)迅速的匯出國(guó)外，使得國(guó)內(nèi)銀行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)難以實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶(hù)的各項(xiàng)交易。

1.2匯款制度的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）我國(guó)銀行現(xiàn)階段實(shí)行的匯款業(yè)務(wù)主要在于業(yè)務(wù)上的技術(shù)操作和資金清算風(fēng)險(xiǎn)控制，匯款業(yè)務(wù)的審批主要根據(jù)外匯管理政策，對(duì)于有融資嫌疑的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系和交易沒(méi)有明確的規(guī)定和措施。因此外匯管理政策中就存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的空隙。（2）在進(jìn)行匯款業(yè)務(wù)的境外匯款交易時(shí)，需要對(duì)境外匯款人及收款人的、職業(yè)或企業(yè)性質(zhì)等信息進(jìn)行登記。并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十條第二款之規(guī)定，接收機(jī)構(gòu)在辦理匯出業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)于未在機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)要求其填寫(xiě)相關(guān)交易信息以確保此筆交易可以跟蹤和稽查，但往往這些信息是缺失的。（3）在境外匯款交易時(shí)，銀行并未對(duì)匯款業(yè)務(wù)的匯出地或匯入地的地域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，導(dǎo)致客戶(hù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)交易的漏洞，無(wú)法進(jìn)行防范。

1.3匯款外管政策的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分析

自加入世貿(mào)組織后，我國(guó)對(duì)外開(kāi)放外匯管理政策是全力支持資本自由快捷流動(dòng)的積極政策，但在服務(wù)貿(mào)易政策和貨物貿(mào)易政策上與反洗錢(qián)監(jiān)控要求存在沖突，具體如下：（1）服務(wù)貿(mào)易政策中規(guī)定不允許以分拆和虛構(gòu)貿(mào)易背景來(lái)進(jìn)行購(gòu)付匯，并且對(duì)于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)仍然可以要求企業(yè)提供相關(guān)證明資料，卻沒(méi)有硬性的規(guī)定，對(duì)于反洗錢(qián)意識(shí)較薄弱的銀行來(lái)說(shuō)，可能不會(huì)去審核資金的來(lái)源，而存在資金會(huì)被刻意分拆以服務(wù)貿(mào)易的名義跨境的風(fēng)險(xiǎn)。（2）根據(jù)服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下第六條第九項(xiàng)規(guī)定：具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)代墊或分?jǐn)偟姆?wù)貿(mào)易費(fèi)用：提交原始交易合同、代墊或者分?jǐn)偟暮贤▍f(xié)議或說(shuō)明）、發(fā)票（支付通知）。所以對(duì)于關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)而言，可能存在偽造貿(mào)易合同或代墊協(xié)議，虛擬支付通知。（3）服務(wù)貿(mào)易政策中關(guān)于支付境外紅利的政策，所支付的資金可能不是公司內(nèi)部自有資金。（4）關(guān)于服務(wù)貿(mào)易政策中退匯的規(guī)定，若退款人和原收款人不同，僅憑進(jìn)口合同、退匯相關(guān)說(shuō)明及證明材料以及境外收款人或境內(nèi)收款人的資金聲明無(wú)法證明代付資金來(lái)源的真實(shí)性。（5）跨境資金流與貨物流實(shí)行定期總量對(duì)比、評(píng)估、核查中存在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于逐筆核查的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。資金流與貨物流總體相匹配并不代表每筆外匯交易沒(méi)有洗錢(qián)的嫌疑。

2銀行結(jié)算方式的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

（1）銀行定期重點(diǎn)檢查相關(guān)企業(yè)的進(jìn)口和出口業(yè)務(wù)，在檢查過(guò)程中注意進(jìn)出口開(kāi)證業(yè)務(wù)及收付匯業(yè)務(wù)是否存在交易對(duì)手相同，品名及貨物描述一致的情況，是否有在一段時(shí)間內(nèi)相同的收付款人資金交易頻繁，以此來(lái)判斷和審查是否涉及非法資金轉(zhuǎn)移。（2）在服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下、貨物貿(mào)易、資本項(xiàng)下的結(jié)售匯審批中除了審核外管局要求的書(shū)面材料，還需支行柜面提供的企業(yè)注冊(cè)資本金信息，來(lái)往資金交易流水，關(guān)注企業(yè)注冊(cè)資本金是否與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模大相徑庭。因此在服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的結(jié)售匯審批需由銀行專(zhuān)業(yè)的反洗錢(qián)崗兼職，預(yù)防反洗錢(qián)組織。（3）銀行需建立健全匯款業(yè)務(wù)的制度建設(shè)，要求具體的操作流程和制度管理。特別是在與代理行簽訂協(xié)議時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照我國(guó)反洗錢(qián)工作的法律法規(guī)來(lái)要求客戶(hù)提供相關(guān)信息資料。加大對(duì)客戶(hù)身份的識(shí)別力度，完善每筆交易數(shù)據(jù)信息，以便跟蹤查詢(xún)。（4）銀行需建立健全匯款業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，建立位的客戶(hù)信息庫(kù)，并對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，對(duì)后續(xù)的客戶(hù)調(diào)查提供技術(shù)和綜合性的信息分析支持。并且加強(qiáng)系統(tǒng)安全的保障，避免不法分子的入侵，堅(jiān)守崗位職責(zé)，采取指紋*或臉部掃描*的措施。（5）對(duì)于銀行內(nèi)部的員工而言，加強(qiáng)員工在結(jié)算業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，提升操作人員反洗錢(qián)的敏感度和對(duì)工作的重視度，提高操作人員對(duì)可疑交易的綜合判斷和分析能力，從而有效地防范和打擊結(jié)算業(yè)務(wù)中潛在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。（6）加強(qiáng)對(duì)境外資金流動(dòng)的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)跨境現(xiàn)金的管理，嚴(yán)厲打擊攜帶或運(yùn)輸貨幣出入邊境的洗錢(qián)方式。

3結(jié)語(yǔ)

本文對(duì)銀行貿(mào)易結(jié)算方式的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，并對(duì)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理作出相應(yīng)的策略，但還有諸多的問(wèn)題并未深入，貿(mào)易結(jié)算方式的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)既艱巨又復(fù)雜的任務(wù)，不僅需要國(guó)家政府機(jī)構(gòu)的扶持和監(jiān)管，還需要組織的力量和的科學(xué)技術(shù)相互配合，有效地打擊洗錢(qián)犯行為，維護(hù)和凈化金融系統(tǒng)。